Polityka KYC i AML
Dokument opisuje procedury weryfikacji tożsamości klienta (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) obowiązujące na platformie 888starz. Środki te mają zapewnić bezpieczeństwo transakcji i zapobiegać nieuprawnionemu korzystaniu z usług.
Cel polityki
Głównym celem procedur KYC i AML jest zapobieganie oszustwom finansowym i praniu pieniędzy. Operator wdraża mechanizmy chroniące konta użytkowników i monitorujące przepływ środków. Szczegółowy zakres działań kontrolnych określa operator w koncie gracza.
Weryfikacja tożsamości (KYC)
Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości każdego użytkownika. Może ona być wymagana zwłaszcza przed wypłatą środków. Obowiązuje zasada jednego konta na osobę. Praktyczny opis kroków: Rejestracja i weryfikacja.
Wymagane dokumenty
W zależności od wymagań operator może poprosić o dokumenty. Standardowa weryfikacja obejmuje:
- dokument potwierdzający tożsamość,
- dokument potwierdzający adres zamieszkania,
- potwierdzenie własności metody płatności użytej do wpłaty.
Dokładna lista i wymagania co do formatu plików są określane przez operatora w koncie gracza.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Platforma stosuje wewnętrzne zasady mające wykrywać i blokować działania o charakterze przestępczym. W ramach AML operator może zażądać dodatkowych informacji, także o pochodzeniu wpłacanych środków. Kroki w przypadku nietypowej aktywności określa operator w koncie gracza.
Monitorowanie transakcji
Przepływy finansowe są nadzorowane pod kątem zgodności z regulaminem. Wpłaty i wypłaty mogą być analizowane w celu wykrycia podejrzanych zachowań. Procedury postępowania określa operator w koncie gracza.
Zasady płatności
Użytkownik powinien dokonywać transakcji wyłącznie z rachunków i metod płatności należących do niego. Wypłaty realizuje się tym samym kanałem, który posłużył do wpłaty. Korzystanie z kont lub kart osób trzecich jest zabronione. Zobacz Metody płatności.
Ograniczenie lub zamknięcie konta
W razie braku współpracy lub podejrzanej aktywności operator może nałożyć ograniczenia na konto. Odmowa dostarczenia dokumentów może zablokować wypłaty lub dalszą grę. Przy rażącym naruszeniu zasad KYC/AML konto może zostać zamknięte. Szczegóły: Regulamin.
Kontakt
W sprawach identyfikacji napisz do wsparcia: support-pl@888starz.bet. Bezpieczne sposoby przesyłania załączników z danymi wrażliwymi określa operator w koncie gracza. Zobacz też Wsparcie.